Porto Velho, RO — A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3), a Operação Exchange, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada por atuar na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, o grupo teria movimentado mais de R$ 10 bilhões.
A operação mobiliza cerca de 50 policiais federais para o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
De acordo com a Polícia Federal, os investigados são os mesmos alcançados recentemente por sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos. O grupo é formado por dois cidadãos brasileiros e três empresas, suspeitos de atuar em conjunto com uma organização criminosa.
As investigações apontam que a estrutura utilizava mecanismos sofisticados para ocultar a origem dos recursos, incluindo transferências com criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e movimentações financeiras entre pessoas físicas e jurídicas.
Por determinação da Justiça, foram bloqueados bens e valores estimados em R$ 10,4 bilhões, como parte das medidas cautelares adotadas durante a operação.
A Polícia Federal informou que as investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a análise dos materiais e documentos apreendidos durante o cumprimento dos mandados.
Fonte: Agência Brasil
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